河北金?；す煞萦邢薰? 2022年度董事會工作報告 - 經營管理 - 河北金?；す煞萦邢薰?/title> <meta name="keywords" content="河北金?；す煞萦邢薰?> <meta name="description" content="河北金?；す煞萦邢薰?022年度董事會工作報告鄭溫雅(2023年5月8日)各位股東及股東代表:我代表公司第九屆董事會作2022年度董事會工作報"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no"> <link href="http://static.jznyjt.com/style/site_12/css/index.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="http://static.jznyjt.com/style/site_12/js/jquery-3.1.1.min.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"><rt id="r8yvi"><nav id="r8yvi"><legend id="r8yvi"><legend id="r8yvi"></legend></legend></nav></rt><li id="r8yvi"></li><legend id="r8yvi"></legend><center id="r8yvi"></center><listing id="r8yvi"></listing><sup id="r8yvi"><sup id="r8yvi"></sup></sup><big 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src="http://static.jznyjt.com/style/site_12/img/logo.png" alt="河北金?；す煞萦邢薰?/> </a> </div> <div class="nav"> <ul> <li> <a href="http://www.fireworksqingcao.com/">網站首頁<br/>Home</a> </li> <li class=""><a href="http://www.fireworksqingcao.com/AboutUs/">關于我們<br/>AboutUs</a> <ol> <li><a href="http://www.fireworksqingcao.com/AboutUs/gongsijianjie/">公司簡介</a></li> <li><a href="http://www.fireworksqingcao.com/AboutUs/dongshichangzhici/">董事長致辭</a></li> <li><a href="http://www.fireworksqingcao.com/AboutUs/qiyewenhua/">企業文化</a></li> <li><a href="http://www.fireworksqingcao.com/AboutUs/xiaoshouwangluo/">銷售網絡</a></li> <li><a href="http://www.fireworksqingcao.com/AboutUs/zuzhijigou/">組織機構</a></li> </ol> </li> <li class=""><a href="http://www.fireworksqingcao.com/Style/">企業風貌<br/>Style</a> </li> <li class=""><a href="http://www.fireworksqingcao.com/Product/">產品展示<br/>Product</a> <ol> <li><a href="http://www.fireworksqingcao.com/Product/shuinixilie/">甲醇</a></li> </ol> </li> <li class=""><a href="http://www.fireworksqingcao.com/Investor/">投資者關系<br/>Investor</a> <ol> <li><a href="http://www.fireworksqingcao.com/Investor/dingqibaogao/">定期報告</a></li> <li><a href="http://www.fireworksqingcao.com/Investor/linshigonggao/">臨時公告</a></li> <li><a href="http://www.fireworksqingcao.com/Investor/caiwuzhibiao/">財務指標</a></li> <li><a href="http://www.fireworksqingcao.com/Investor/jiaoyuzhuanlan/">教育專欄</a></li> </ol> </li> <li class=""><a href="http://www.fireworksqingcao.com/News/">新聞動態<br/>News</a> <ol> <li><a href="http://www.fireworksqingcao.com/News/qiyeyaowen/">企業要聞</a></li> <li><a href="http://www.fireworksqingcao.com/News/xingyedongtai/">行業動態</a></li> </ol> </li> <li class=" sele"><a href="http://www.fireworksqingcao.com/Open/">信息公開<br/>Open</a> <ol> <li><a href="http://www.fireworksqingcao.com/Open/jbqk/">企業基本情況</a></li> <li><a href="http://www.fireworksqingcao.com/Open/gongshang/">工商信息公示</a></li> <li><a href="http://www.fireworksqingcao.com/Open/zztx/">組織體系</a></li> <li><a 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class='cp_show_top_2'><a href="http://www.fireworksqingcao.com/Open/zztx/" title="組織體系">組織體系</a></li> <li class='cp_show_top_2'><a class='on' href="http://www.fireworksqingcao.com/Open/jygl/" title="經營管理">經營管理</a></li> <li class='cp_show_top_2'><a href="http://www.fireworksqingcao.com/Open/xcdy/" title="薪酬待遇">薪酬待遇</a></li> <li class='cp_show_top_2'><a href="http://www.fireworksqingcao.com/Open/zyrlbd/" title="重要人事變動">重要人事變動</a></li> <li class='cp_show_top_2'><a href="http://www.fireworksqingcao.com/Open/zdsx/" title="企業重大事項">企業重大事項</a></li> <li class='cp_show_top_2'><a href="http://www.fireworksqingcao.com/Open/ygzp/" title="員工招聘">員工招聘</a></li> <li class='cp_show_top_2'><a href="http://www.fireworksqingcao.com/Open/shzr/" title="社會責任">社會責任</a></li> <li class='cp_show_top_2'><a href="http://www.fireworksqingcao.com/Open/zgs/" title="子分公司">子分公司</a></li> </ul> <div class="qing"></div> </div> <script src="http://static.jznyjt.com/style/ckplayer/ckplayer.min.js"></script> <div class="pos_cont"> <div class="pos_cont_top">河北金?；す煞萦邢薰? 2022年度董事會工作報告</div> <div class="pos_cont_top1"> 時間：2023-05-08 10:55:00</div> <div class="content"> <p><br/></p><p style="text-indent: 2em; text-align: center;"><span style="font-size: 20px;">河北金?；す煞萦邢薰?/span></p><p style="text-indent: 2em; text-align: center;"><span style="font-size: 20px;">2022年度董事會工作報告</span></p><p style="text-indent: 2em; text-align: center;"><span style="font-size: 18px;">鄭溫雅</span></p><p style="text-indent: 2em; text-align: center;"><span style="font-size: 18px;">(2023年5月8日)</span></p><p style="text-indent: 0em;"><span style="font-size: 18px;">各位股東及股東代表:</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">我代表公司第九屆董事會作2022年度董事會工作報告，請審議。</span></p><p style="text-indent: 2em; text-align: center;"><span style="font-size: 20px;">第一部分報告期內總體經營情況</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">2022年，河北金?；す煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）董事會依照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》《董事會議事規則》等有關法律法規、規范性文件以及公司制度的規定，本著對公司和全體股東負責的原則，恪盡職守，切實履行股東大會賦予的各項職責，貫徹落實股東大會做出的各項決議，勤勉盡責地開展董事會各項工作，報告期內公司盈利能力進一步提高，實現了可持續健康發展，維護了公司股東的合法權益，現將公司董事會2022年度的主要工作及2023年的重點工作計劃報告如下：</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">公司主營業務為控股子公司金牛旭陽的甲醇生產和銷售，產能為20萬噸/年, 2022年國內外經濟形勢嚴峻，美聯儲多次加息，終端房產、板材等需求較弱，下游盈利能力收縮，同時煤炭等原材料價格偏高，壓縮了利潤空間。公司嚴格貫徹落實“增收節支，降本增效”總策略，多措并舉，力保穩產高產，超額完成了年度預算產量；靈活應對多變的甲醇市場，穩定銷售，保證了公司收益最大化；完善安全環?；A設施，創建本質安全環保型企業，實現了安全環保零事故目標。2022年公司實現營業收入65,952.88萬元，同比增長16.19%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤4,947.42萬元，同比增長2.95%；甲醇產量為22.76萬噸。</span></p><p style="text-indent: 2em; text-align: center;"><span style="font-size: 20px;">第二部分報告期內董事會日常工作</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">一、<span style="font-size: 18px; white-space: pre;"></span>董事會會議和股東大會會議召開情況</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">報告期內，公司召開了五次董事會，具體如下：</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">（一）2022年4月27日，公司召開了第八屆董事會第二十三次會議，審議并通過了如下議案：</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">1．關于公司2021年度董事會工作報告的議案；</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">2．關于公司2021年度總經理工作報告的議案；</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">3．關于公司2021年年度報告全文及摘要的議案；</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">4．關于公司2021年度財務決算報告的議案；</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">5．關于公司2021年度利潤分配預案的議案；</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">6．關于公司2022年日常關聯交易的議案；</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">7．關于公司與財務公司簽署《金融服務協議》的議案；</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">8．關于公司在冀中能源集團財務有限責任公司存、貸款風險應急處置預案的議案；</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">9、關于《冀中能源集團財務有限責任公司的風險持續評估報告》的議案；</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">10、關于子公司2022年度開展甲醇期貨套期保值業務的議案;</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">11．關于公司續聘審計機構的議案；</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">12．關于公司2021年度內部控制評價報告的議案；</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">13．關于公司2021年度內部控制審計報告的議案；</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">14．關于公司2021年第一季度報告的議案；</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">15．關于召開2021年年度股東大會的議案。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">（二）2022年7月26日，公司召開了第八屆董事會第二十四次會議，審議并通過了如下議案：</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">（以下議案均以公告，不再贅述）</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">1．關于公司董事會換屆選舉的議案； </span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">2．關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">（三）2022年8月11日，公司召開了第九屆董事會第一次會議，審議并通過了如下議案：</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">1．關于選舉公司第九屆董事會董事長的議案；</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">2．關于選舉公司第九屆董事會五個專門委員會委員的議案；</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">3．關于聘任公司總經理的議案；</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">4．關于聘任公司總會計師、財務負責人及副總經理、董事會秘書的議案；</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">5．關于公司2022年半年度報告全文及摘要的議案。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">（四）2022年10月14日，公司召開了第九屆董事會第二次會議，審議并通過了如下議案：</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">關于終止公司非公開發行股票等相關事項的議案。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">（五）2022年10月20日，公司召開了第九屆董事會第三次會議，審議并通過了如下議案：</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">關于公司2022年第三季度報告的議案。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">報告期內，公司召開一次年度股東大會，一次臨時股東大會，總計召開了二次股東大會，具體如下：</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">（一）2022年6月6日公司召開2021年年度股東大會，審議并通過了以下議案：</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">1．關于公司2021年度董事會工作報告的議案</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">2．關于公司2021年度監事會工作報告的議案</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">3．關于公司2021年年度報告全文及摘要的議案</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">4．關于公司2021年度財務決算報告的議案</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">5．關于公司2021年度利潤分配預案的議案</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">6．關于公司2022年日常關聯交易的議案</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">7．關于公司與財務公司簽署《金融服務協議》的議案</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">8．關于公司續聘審計機構的議案</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">（二）2022年8月11日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，審議并通過了以下議案：</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">1.00關于選舉非獨立董事的議案；</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">1.01選舉鄭溫雅女士為公司第九屆董事會非獨立董事</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">1.02選舉乞永學先生為公司第九屆董事會非獨立董事</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">1.03選舉武晨曦先生為公司第九屆董事會非獨立董事</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">1.04選舉李亞濤先生為公司第九屆董事會非獨立董事</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">1.05選舉姚娟女士為公司第九屆董事會非獨立董事</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">2.00關于選舉獨立董事的議案；</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">2.01選舉黃國良先生為公司第九屆董事會獨立董事</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">2.02選舉梁美健女士為公司第九屆董事會獨立董事</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">2.03選舉鄭佳寧女士為公司第九屆董事會獨立董事</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">3.00關于選舉監事的議案。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">3.01選舉李瑞格女士為公司第九屆監事會股東監事</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">3.02選舉謝德通先生為公司第九屆監事會股東監事</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">二、董事會及專門委員會工作及對股東大會執行情況</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">公司董事會設董事9名，其中獨立董事3名，董事會的人數及人員構成符合法律法規和《公司章程》的要求。公司全體董事恪盡職守、勤勉盡責，能夠主動關注公司經營管理信息、財務狀況、重大事項等，對提交董事會審議的各項議案，均能深入討論，為公司的經營發展建言獻策，做出決策時充分考慮中小股東的利益和訴求，切實增強了董事會決策的科學性，推動公司生產經營各項工作的持續、穩定、健康發展。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">報告期內，公司獨立董事嚴格按照《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》及《上市公司獨立董事履職指引》等規定和要求，獨立履行應盡的職責。報告期內，所有獨立董事均嚴格審議各項議案并做出獨立、客觀、公正的判斷，不受公司和公司股東的影響，并按照有關規定對公司的利潤分配、關聯交易、對外擔保情況、續聘審計機構、內部控制評價報告等重大事項發表獨立意見，對公司的良性發展起到了積極的作用，切實維護了公司及投資者的利益。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">報告期內，董事會各專門委員會根據政策要求與制度規范，認真履職，充分發揮了專業優勢和職能作用，為董事會決策提供了良好的支持。各委員會依據各自工作細則規定的職權范圍運作，并就專業性事項進行研究，提出意見及建議，供董事會決策參考。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">三、公司信息披露情況及投資者關系管理工作</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">報告期內，公司董事會嚴格遵照信息披露的相關法律、法規和規范指引的要求，認真、高效履行了信息披露義務，保證公司信息披露的公平、真實、準確、及時、完整。通過讓投資者及時了解并掌握公司經營動態、財務狀況、重大事項的進展及公司重大決策等情況，以確保投資者知情權，最大程度保證投資者的合法權益。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">報告期內，公司加強投資者關系管理工作，增進公司與個人投資者、機構投資者、監管部門等的聯系，進一步規范公司治理，強化信息披露工作。通過與投資者及機構之間良好的信息溝通，加強了投資者對公司的了解，樹立了投資者對公司發展的信心，增進了彼此的了解和信任，有效增進了公司與投資者之間的良性互動關系。</span></p><p style="text-indent: 2em; text-align: center;"><span style="font-size: 20px;">第三部分 2023年度董事會工作重點</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">2023 年，公司董事會將繼續發揮在公司治理中“關鍵少數”核心作用，增強法治規范意識，促進上市公司提高信息披露質量和規范發展水平。根據公司實際情況及發展戰略，董事會將繼續秉持對全體股東負責的原則，落實各項經營指標，實現全體股東和公司長期共同發展，同時董事會還將大力推進以下工作：</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">1．董事會充分發揮上市公司的體制優勢，在控股股東河北高速公路集團有限公司的大力支持下，充分利用上市公司資本運作平臺，加大資本運作的力度，不斷做優做強公司主業，不斷提高公司盈利水平和抗風險能力，推動公司持續健康發展。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">2．公司董事會將進一步完善公司相關規章制度，促進公司董事會、經營層嚴格遵守；繼續優化公司的治理機構，提升規范運作水平，為公司的發展提供基礎保障，建立更加規范、透明的上市公司運作體系。完善風險防范機制，保障公司健康、穩定、可持續發展。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">3．公司董事會將嚴格按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規的要求，認真履行信息披露義務。并強化投資者關系管理工作，通過投資者電話、投資者郵箱、投資者互動平臺、現場調研等多種渠道加強與投資者的聯系和溝通。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">4．公司繼續加強對《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司信息披露管理辦法》等相關法規和公司有關管理制度的學習，積極組織、參加相關培訓，深入學習相關法律法規，特別對新頒布法規進行認真解讀，不斷提升董事、高管人員履職盡責能力，持續優化公司的治理水平和治理質量。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">2023年，董事會將根據公司的總體發展戰略規劃要求，按照既定的經營目標和發展方向，努力推動實施公司的發展，并且進一步加強自身建設，提高董事會決策的科學性、高效性和前瞻性，確保實現公司的可持續健康發展。</span></p><p><br/></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;"> </span></p><p><br/></p></div> </div>  <script language="JavaScript" src="http://admin.jznyjt.com/api.php?op=count&id=107&modelid=35"></script> <div class="ft1"> <div class="ft1_xin"> <ul data-scroll-reveal=" enter top and move 100px over 1.33s "> <li class="ft1_1"> <div class="ft1_left"><img src="http://static.jznyjt.com/style/site_12/img/ft_03.png"/></div> <div class="ft1_right"> <p class="ft1_right_font">公司名稱</p> <p>河北金?；す煞萦邢薰?/p> </div> </li> <li class="ft1_2"> <div class="ft1_left"><img src="http://static.jznyjt.com/style/site_12/img/ft_05.png"/></div> <div class="ft1_right"> <p class="ft1_right_font">公司地址</p> <p>地址：河北省石家莊市裕華區黃河大道98號澳怡大廈21層</p> <p></p> </div> </li> <li class="ft1_3"> <div class="ft1_left"><img src="http://static.jznyjt.com/style/site_12/img/ft_07.png"/></div> <div class="ft1_right"> <p class="ft1_right_font">聯系我們</p> <p>電話：0311-86861889</p> <p></p> </div> </li> </ul> </div> </div> <div class="ft"> <div class="ft_buttom"> <p data-scroll-reveal=" enter top and move 100px over 1.33s "> <a 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<li> <a href="javascript:goTop(); " class="sidetop "><img src="http://static.jznyjt.com/style/site_12/img/r_icon2.png"></a> </li> </ul> </div>  <div class="db_nav_kong"></div> <div class="db_nav"> <ul> <li><a href="http://www.fireworksqingcao.com/">首頁</a></li> <li class="db_nav_z"><a href="tel:0319-3906006 ">電話</a></li> <li><a >咨詢</a></li> </ul> </div>  <a href="http://www.fireworksqingcao.com/">午夜AV不卡免费看_亚洲风情偷拍区_av狠狠色丁香婷婷综合久久_国产试看精品无码中文</a> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"><rt id="r8yvi"><nav id="r8yvi"><legend id="r8yvi"><legend id="r8yvi"></legend></legend></nav></rt><li id="r8yvi"></li><legend id="r8yvi"></legend><center id="r8yvi"></center><listing id="r8yvi"></listing><sup id="r8yvi"><sup id="r8yvi"></sup></sup><big id="r8yvi"><tt id="r8yvi"><tt id="r8yvi"></tt></tt></big><big id="r8yvi"></big><rt id="r8yvi"><menuitem id="r8yvi"><option id="r8yvi"><cite id="r8yvi"></cite></option></menuitem></rt><track id="r8yvi"></track><optgroup 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